Hollandi prokurör esitas Rabobankile süüdistuse rahapesus

Hollandi prokuratuur esitas Rabobankile rahapesujuhtumis süüdistuse

16 mai 2025 aadressil 19: 37

Lugemisaeg: 2 minutit

Rabobank, juhtiv Hollandi pank Pank Belgialase Stefaan Decraene juhitud rühmitust süüdistab Hollandi prokuratuur väidetavate rahapesuvastaste õigusaktide rikkumistes.

Hollandi kohtusüsteem alustas Rabobanki uurimist peaaegu kaks aastat tagasi. Väidetavalt ei ole pank suutnud jälgida rahapesu ja kahtlaseid finantstehinguid.

Pank, mis on Hollandi suuruselt teine pank, oli juba regulaatorite surve all oma rahapesuvastaste protseduuride täiustamiseks. Selle tulemusel määrati poole miljoni euro suurune trahv. euro.

Rabobank on varem öelnud, et rahapesuvastaste protseduuride korrastamiseks peab ta igal aastal kulutama miljard eurot. Juurdluse käigus üritas pank riigiprokuratuuriga kokkuleppele jõuda, kuid need läbirääkimised ei õnnestunud. „On selge erimeelsus, mille tulemusel pooled pole praegusel hetkel kokkuleppele jõudnud,“ teatas Rabobank pressiteates. See näitab, et riigiprokuratuur annab asja kohtusse.

Kohtuasi võib Rabobankile kalliks maksma minna. Hollandi suurim pank ING maksis peaaegu seitse aastat tagasi 775 miljonit eurot, et vältida süüdistuse esitamist suures rahapesujuhtumis. Teine Hollandi pank ABN AMRO maksis 2021. aastal sarnase juhtumi lahendamiseks ligi pool miljardit eurot.

2021. aastal kehtestas Hollandi regulaator Rabobank rahapesuvastaste kontrollimeetmete parandamiseks range taastamisprogrammi. Pank pidi kõiki oma klientide toimikuid põhjalikult läbi vaatama. Hollandi ajalehe Het Financieele Dagblad andmetel on Rabobank rangema järelevalve tulemusel kaotanud 10.000 XNUMX klienti kuus.

Taastamiskavad on pangale, mis teenis eelmisel aastal 5,1 miljardit eurot puhaskasumit, palju raha maksma läinud. Rabobank teatas varem, et see moodustab miljard eurot aastas. Pank on oma kohustuslikku rahapesuvastasesse taastamisprogrammi üle maailma kaasanud ligikaudu 1 inimest.

See programm on nüüdseks suures osas valmis. Pank peab Hollandi keskpangaga konsultatsioone järgmiste sammude osas.

Küsimused ja vastused

Miks Rabobanki kohtusse kaevatakse?
Hollandi prokuratuur kaebab Rabobanki kohtusse väidetavate rahapesuvastaste õigusaktide rikkumiste eest. Väidetavalt ei jälginud pank rahapesu ja kahtlaseid finantstehinguid.

Millised on Rabobanki jaoks rahalised tagajärjed?
Rabobank on varem öelnud, et rahapesuvastaste protseduuride korrastamiseks peab ta igal aastal kulutama miljard eurot. Lisaks võivad võimaliku kohtuasja kulud olla märkimisväärsed, kuna Hollandi suurim pank ING maksis peaaegu seitse aastat tagasi 1 miljonit eurot, et sarnases kohtuasjas süüdistuse esitamist vältida.

Millised on tagajärjed Rabobanki klientidele?
Rangema järelevalve tulemusel on Rabobank kaotanud 10.000 XNUMX klienti kuus. Samuti pidi pank oma taastamisprogrammi osana põhjalikult läbi vaatama kõik oma klientide failid.

Jaga seda artiklit:

Lahtiütlus: 9. ploki teave on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks ja hariduslikuks otstarbeks. Kuigi püüame pakkuda ajakohast, täpset ja asjakohast sisu, ei garanteeri me esitatud teabe täielikkust, täpsust ega usaldusväärsust. Kogu sellel veebisaidil olev sisu, sealhulgas artiklid, analüüsid, arvamused ja muud väljaanded, on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks ega kujuta endast mingit professionaalset ega juriidilist nõu, sealhulgas, kuid mitte ainult, finants-, investeerimis- või maksunõustamist.

Block 9 ei anna mingeid garantiisid ega kinnitusi tulemuste või tulude kohta, mis võivad tuleneda sellel veebisaidil oleva teabe kasutamisest. Mitte midagi sellel veebisaidil ei tohiks tõlgendada soovitusena osta, müüa või hoida ühtegi konkreetset vara, sealhulgas, kuid mitte ainult, krüptovaluutasid, tokeneid või muid finantsinstrumente.

Toimetajate, väliste autorite või kogukonnaliikmete kaastöödes väljendatud arvamused ja seisukohad on rangelt isiklikud ega esinda tingimata Block 9 kui platvormi seisukohti ega poliitikat. Block 9 ei vastuta otsese ega kaudse kahju eest, mis tuleneb sellel veebisaidil avaldatud teabe kasutamisest (või sellele tuginemisest).

Krüptovaluutadesse ja muudesse digitaalsetesse varadesse investeerimine on seotud märkimisväärsete riskidega. Selliste varade väärtus võib oluliselt kõikuda ja on võimalus, et võite kaotada (osa) oma investeeringust. Soovitame tungivalt enne finantsotsuste langetamist alati teha oma uurimistöö (DYOR) ja küsida sõltumatut nõu kvalifitseeritud finantsnõustajalt. Selle veebisaidi kasutamisega nõustute selle vastutusest loobumisega ja nõustute, et Block 9 ei vastuta teie investeerimisvalikute ega nende tulemuste eest.