Mees saab kuueks aastaks vangi petturite ja narkodiilerite vahendusel 1 miljoni dollari suuruse bitcoinipesu eest

Häiriv areng krüptomaailmas

Mees, kes muutis sularaha Bitcoin on petturite ja narkodiilerite eest kuueks aastaks vangi mõistetud. USA justiitsministeeriumi teatel juhtis Massachusettsi osariigist Danversist pärit Trung Nguyen loata ja „küsimusi esitamata“ rahaülekandeteenust nimega National Vending.

Miljonid dollarid konverteeriti krüptovaluutadeks

Kolme aasta jooksul konverteeris Nguyen krüptovaluutaks üle miljoni dollari, saades oma teenuste eest tasu. 1-aastane mees mõisteti süüdi 48 250.000 dollari sularaha vastuvõtmises isikult, kes tutvustas end metamfetamiini diilerina, ja 445.000 XNUMX dollari vastuvõtmises romantikapettuse ohvritelt, kes peteti... BTC petturitele välismaale saatmiseks.

Omastamine ja loominguline pangandus

Nguyen võttis oma jälgede varjamiseks mitmeid meetmeid. Ta ütles pankadele ja krüptobörsidele, et tema ettevõte on tegelikult sularahaautomaatide äri. Klientidega suhtlemiseks kasutati krüpteeritud sõnumsiderakendusi, samas kui Bitcoini tehingud olid varjatud, mis raskendas rahavoogude jälgimist. Suuremate sularaha sissemaksete puhul, mis ületasid 10.000 XNUMX dollarit, jagati summad väiksemateks summadeks ja jagati mitme päeva peale või eri pankade vahel.

„Ma ei ole kurjategija, ma olen lihtsalt rahaasjadega loominguline,“ võib ta öelda, aga tegelikkus on palju vähem hiilgav.

Nguyen võttis isegi kursuse, et õppida oma varjulist operatsiooni varjama. Selle kursuse jooksul anti talle „näpunäiteid“, kuidas luua kaanelugu, koostada väljamõeldud tarnijate nimekiri ja mitte kunagi kasutada sõna „Bitcoin“.

Kohtuotsus ja prokuröri sõnum

Kohtunik Richard G. Sterns mõistis Nguyenile 1,5 miljonit dollarit konfiskeerida ja lisas, et pärast vanglakaristuse saamist määratakse talle kolm aastat järelevalve all vabadust. Novembris toimunud viiepäevase kohtuprotsessi järel kohtuotsuse langetamisel oli USA tegevprokuröril Joshua Levyl rahapesijatele selge sõnum: Bitcoin ei paku räpase raha puhastamiseks anonüümsust.

„Selle kahtlusaluse küsimusteta operatsioon võimaldas teadaoleval narkodiileril oma pimeda raha muuta surmavamaks metamfetamiiniks, mida meie tänavatele pumpati, ning see võimaldas petturitel haavatavatelt ohvritelt nende raskelt teenitud sääste ära võtta,“ ütles Levy.

National Vending tegutses 2017. aasta septembrist kuni 2020. aasta oktoobrini, kuid ei olnud registreeritud finantskuritegude vastase võitluse võrgustikus ja ei järginud olulisi rahapesuvastaseid kontrolle.

Küsimus ja vastus

Miks Trung Nguyen süüdi mõisteti?
Siin on mõned näited tema ebaseaduslikust tegevusest, sealhulgas miljonite dollarite konverteerimine Bitcoinideks narkodiilerite ja petturite jaoks.

Kui palju raha ta täpselt konverteeris?
Nguyen on kolme aasta jooksul krüptovaluutaks konverteerinud üle miljoni dollari.

Millised on tagajärjed Nguyenile?
Talle määrati kuus aastat vangistust ja 1,5 miljoni dollari suurune konfiskeerimine, millele järgnes kolm aastat järelevalvet.

Krüptomaailma arengud üllatavad meid jätkuvalt ja aeg-ajalt tekib küsimus: millised lood veel ootavad avalikustamist?