Huione sulgeb Phnom Penhis filiaalid ja peatab vastuvõtu

Huione Groupi filiaalid Phnom Penhis on suletud ja sularaha väljavõtmine peatatud pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik otsustasid oktoobris ettevõtte rahvusvahelisest pangandussüsteemist eemaldada. See samm on osa ulatuslikust pingutusest Kambodža petuskeemide majanduse häirimiseks, mis genereerib hinnanguliselt 19 miljardit dollarit aastas. Võimud kirjeldavad Huionet kui nende võrgustike "kriitilist infrastruktuuri".

Sulgemine tõi kaasa suured rahvahulgad suletud filiaalide ette ning sotsiaalmeedias levisid pildid inimestest, kes seisavad järjekorras lootuses sularaha välja võtta. USA rahandusametnikud on teatanud, et alates 2021. aastast on deponeerimisteenuste kaudu ümber suunatud vähemalt 4 miljardit dollarit (deponeerimine (viitab tehingut teostavale kolmandale osapoolele) kaubeldi Huione'iga, samas kui teiste hinnangute kohaselt on see summa „vähemalt” 11 miljardit dollarit. Need summad hõlmavad Põhja-Korea Lazarus Groupi ja 235 miljoni dollari suuruse WazirXi häkkimisega seotud rahavoogusid.

Surve Huione'ile on selgelt kasvamas. Angela Ang, TRM Labsi Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna poliitika ja strateegiliste partnerluste juht, märgib, et meetmete intensiivsus algas Kambodža panganduslitsentsi kehtetuks tunnistamisega ja FinCENi (USA rahapesu andmebüroo) poolt peamiseks rahapesuprobleemiks määramisega. Need hiljutised arengud võivad olla lõplikuks murdepunktiks.

Pilk Huione Groupile

Huione Group, mis asutati umbes 2014. aastal ja mida juhib peaminister Hun Maneti vennapoeg, pakub Kambodžas mitmesuguseid finantsteenuseid, mis on suunatud peamiselt hiina keelt kõnelevatele kasutajatele. Nende teenuste hulka kuuluvad maksed, arvete töötlemine ja finantsülekanded.

Tähelepanu on koondunud peamiselt Huione Guarantee'ile, mis on ettevõtte pakutav deponeerimisteenus Telegrami turuplatsi kaudu, kus saavad ühendust luua mitmesuguste teenuste, sealhulgas rahapesu ja pettuste mallide müüjad ja ostjad. Kambodžast on saanud ulatusliku veebipettuse keskus, kusjuures ÜRO hinnangul töötas 2023. aastal petuskeemides üle 100 000 inimese, sageli sunniviisiliselt.

Sellises olukorras on Huione roll märkimisväärne; ta on aidanud luua ja säilitada nende operatsioonide finantsinfrastruktuuri. Surve tegutsemiseks on viimase aasta jooksul pidevalt kasvanud. 2023. aasta märtsis tühistas Kambodža finantsjärelevalveasutus Huione Pay litsentsi vastavusprobleemide tõttu. Huione eitas seda, väites, et pangalitsentsi enam vaja pole, ja viidates vaenulikele vastastele.

Selle aasta 1. mail astus FinCEN uue sammu, määrates Huione peamiseks rahapesu ohuks. See viis selleni, et konglomeraat identifitseeriti Kambodža pettustevastase majanduse võtmetegelasena, mis moodustab vapustavad 60% riigi SKPst. Oktoobris vormistasid USA ja Ühendkuningriik sanktsioonid, mis keelasid Huione Groupil sisuliselt USA finantssüsteemis tegutsemise. USA rahandusministeerium teatas, et Huione on aastaid virtuaalvaluutade pettustest ja vargustest kasu teeninud.

Vaatamata kasvavale survele tundub Huione seni vastupidav olevat. Pärast ettevõtte Telegrami kanalite sulgemist on arenenud alternatiivsed garantiiteenused, kusjuures Huionele 30% ulatuses kuuluv Tudou Guarantee on kiiresti kasvanud. Lisaks on Huione käivitanud Troni platvormil dollariga tagatud stabiilse krüptoraha USDH. blockchain, et positsioneerida end krüptoruumis, rõhutades samal ajal oma võrgu peenust.

Küsimus ja vastus

Mida Huione filiaalide sulgemine turu jaoks tähendab?
Nende filiaalide sulgemine võib avaldada olulist mõju nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele investoritele, eriti arvestades Kambodža majanduse häireid. Sellise kriitilise infrastruktuuri puudumine võib kaasa tuua suurema juhusliku ebavõrdsuse krüptoturul.

Miks peetakse Huionet petuskeemide majanduse lahutamatuks osaks?
Huione oli paljude Kambodžas ja mujal tegutsevate pettuste finantsiline selgroog, mille kanalite kaudu voolas märkimisväärne hulk sanktsioneeritud kapitali, mistõttu oli see regulaatorite silmis ettekavatsetud.

Milline on Huione tulevik pärast neid sanktsioone?
Huione tulevik sõltub nüüd suuresti selle võimest kohaneda rahvusvaheliste finantssanktsioonide uue reaalsusega, mis võib oluliselt piirata ettevõtte tegevust ja isegi vähendada vajadust teenuste järele.