Cointree: trahv tegevusaruannete hilinemise eest

Austraalia krüptobörs Cointree sai trahvi kahtlase tegevuse aruannete edasilükkamise eest

16 mai 2025 aadressil 10: 59

Lugemisaeg: 2 minutit

Austraalia rahapesu andmebüroo määras Melbourne'is asuvale krüptovaluutabörsile Cointree 75.120 XNUMX dollari suuruse trahvi. Karistus tulenes kahtlase tegevuse aruannete õigeaegselt esitamata jätmisest, mis on finantskuritegevuse vastases võitluses ülioluline.

Austraalia tehingute aruannete ja analüüsi keskus (AUSTRAC) astus selle sammu pärast seda, kui Cointree avalikustas vabatahtlikult viivitused rahapesuvastaste aruandluskohustuste täitmisel. See juhtum rõhutab vajadust esitada õigeaegsus aruandeid, mis on reguleeritud üksustele kohustuslikud kuritegeliku tegevuse, näiteks rahapesu või terrorismi rahastamise, tuvastamiseks. Cointree märkis, et hilinenud aruandlus on takistanud õiguskaitseorganite võimet kiiresti reageerida tekkivatele ohtudele.

Õigeaegsed aruanded on üliolulised. AUSTRAC Tegevjuht & Turundus Brendan Thomas rõhutab, et see ajaline surve võimaldab neil kiiresti tegutseda ja hoiatada partnereid kahtlase kuritegevuse eest. Üksused peavad esitama kahtlase rahapesu kahtluse korral kolme tööpäeva jooksul ja terrorismi rahastamise kahtluse korral 24 tunni jooksul.

Cointree tegi täielikku koostööd ja teatas probleemist ise ning astub nüüd ennetavaid samme oma süsteemide ja kontrollimeetmete täiustamiseks. Ilma selle koostööta oleks ametivõimude reaktsioon võinud olla karmim.

On selge, et AUSTRAC karmistab digitaalse valuuta sektori järelevalvet, kuna seda peetakse kuritegevuse suhtes haavatavaks. 2024. aastal tuvastas AUSTRAC sektori oluliste murekohtadena peamised riskid, nagu pseudonüümimine ja kiired ülekanded. See viis sunnimeetmete võtmiseni kolmeteistkümne krüptoettevõtte vastu ja hoiatusteni enam kui viiekümnele teisele võimalike vastavusprobleemide kohta.

Lisaks hoiatas regulaator hiljuti mitteaktiivseid krüptobörse, et nad peavad seda „kasutama või kaotama“, vastasel juhul riskivad nad konto tühistamise või sunnitud tagasivõtmisega. Peagi loodetakse luua registreeritud pakkujate avalik register. Laiemate jõupingutuste raames krüptoregulatsioonide kaasajastamiseks ja digitaalsete varade sektori järelevalve tugevdamiseks nimetas Austraalia valitsus hiljuti Andrew Charltoni teaduse, tehnoloogia ja digitaalmajanduse abiministriks.

Ärgem unustagem endalt küsida: kuidas krüptosektor selle uue keskkonna tingimustes edasi areneb? määrusedJa kas rohkem börsiplatvorme peab oma vastavusnõudeid muutma, et nõuetele vastata? Aeg näitab, aga üks on kindel: muutused on tulemas.

Küsimus ja vastus

Mis on Cointree'le määratud trahvi põhjus?
Cointree'le määrati trahv kahtlase tegevuse aruannete õigeaegse esitamise puudumise eest, mis on finantskuritegevuse vastu võitlemiseks hädavajalik.

Milliseid samme astub Cointree pärast trahvi?
Cointree on öelnud, et võtab ennetavaid meetmeid oma sisemiste süsteemide ja kontrollide parandamiseks ning on ametivõimudega täielikult koostööd teinud.

Millised on selle jõustamise laiemad tagajärjed krüptosektorile?
AUSTRACi rangem järelevalve võib ajendada teisi krüptobörse oma vastavusprotsesse uute eeskirjade täitmiseks üle vaatama ja kohandama.

Jaga seda artiklit:

Lahtiütlus: 9. ploki teave on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks ja hariduslikuks otstarbeks. Kuigi püüame pakkuda ajakohast, täpset ja asjakohast sisu, ei garanteeri me esitatud teabe täielikkust, täpsust ega usaldusväärsust. Kogu sellel veebisaidil olev sisu, sealhulgas artiklid, analüüsid, arvamused ja muud väljaanded, on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks ega kujuta endast mingit professionaalset ega juriidilist nõu, sealhulgas, kuid mitte ainult, finants-, investeerimis- või maksunõustamist.

Block 9 ei anna mingeid garantiisid ega kinnitusi tulemuste või tulude kohta, mis võivad tuleneda sellel veebisaidil oleva teabe kasutamisest. Mitte midagi sellel veebisaidil ei tohiks tõlgendada soovitusena osta, müüa või hoida ühtegi konkreetset vara, sealhulgas, kuid mitte ainult, krüptovaluutasid, tokeneid või muid finantsinstrumente.

Toimetajate, väliste autorite või kogukonnaliikmete kaastöödes väljendatud arvamused ja seisukohad on rangelt isiklikud ega esinda tingimata Block 9 kui platvormi seisukohti ega poliitikat. Block 9 ei vastuta otsese ega kaudse kahju eest, mis tuleneb sellel veebisaidil avaldatud teabe kasutamisest (või sellele tuginemisest).

Krüptovaluutadesse ja muudesse digitaalsetesse varadesse investeerimine on seotud märkimisväärsete riskidega. Selliste varade väärtus võib oluliselt kõikuda ja on võimalus, et võite kaotada (osa) oma investeeringust. Soovitame tungivalt enne finantsotsuste langetamist alati teha oma uurimistöö (DYOR) ja küsida sõltumatut nõu kvalifitseeritud finantsnõustajalt. Selle veebisaidi kasutamisega nõustute selle vastutusest loobumisega ja nõustute, et Block 9 ei vastuta teie investeerimisvalikute ega nende tulemuste eest.