Miljonidollariline tehing Etheris paljastab likviidsusbasseinide ja MEV-bottide riskid

Hiljutine intsident detsentraliseeritud börsil on taas kord esile toonud likviidsusbasseinide ja maksimaalse ekstraheeritava väärtusega (MEV) robotite riskid. Kaupleja, kes oli vahetanud 2,01 miljoni dollari väärtuses Etherit (ETH), sai pärast seda, kui tema tellimus suunati läbi madala likviidsusega likviidsusbasseini, vaid 14 500 dollarit tokeneid. See võimaldas Ethereumi plokiehitajal teenida samaaegsest arbitraažitehingust märkimisväärset kasu.

Kõnealune kaupleja vahetas 1.126,44 ETH-d, kuid sai vastu vaid 5.776 Lighteri (LIT) tokenit. GoPlus Security andmetel on see „õpikunäide samaaegsest tagasivoolu ekstraheerimisest“. Suurim võitja oli Titan Builder, kes teenis sellest tehingust, mis toimus esmaspäeval kell 1:59 UTC, 1,8 miljonit dollarit kasumit.

See juhtum toob esile MEV-bottide ja likviidsusruuterite ohud lisaks krüptotööstuses kõikjal esinevatele häkkerite ja petturite ohtudele.

Selliste intsidentide riskide minimeerimiseks soovitab krüptokaupleja Ruslan Khairullin kauplejatel enne tehingu allkirjastamist kriitiliselt uurida tehingu marsruuti. „See juhtub siis, kui klõpsate kinnitusnupul kiiremini, kui marsruuti loete. Valus õppetund reaalajas,“ märgib ta.

GoPlus Security andmetel viis ohvri vahetustehing Uniswap v3 madala likviidsusega AVAIL/WETH kogumisse ligikaudu 1.117 ETH-d, mille tulemusel oli täitmishind umbes 120 korda kõrgem kui see, mille eest AVAIL-i hiljem müüa sai. Pärast tehingut sai kaupleja kunstlikult paisutatud hinnaga ligi 6,67 miljonit AVAIL-i žetooni.

Tehingus osalenud ruuter, 0x ruuter, müüs samasse fondi väikese koguse väljastpoolt hangitud AVAIL-i ja võttis seeläbi välja ligikaudu 1.072 ETH-d. Selle tehingu pealt sai Titan seejärel ehitaja preemiaks 1.018 ETH-d väärtusega 1,8 miljonit dollarit. Lõpuks vahetati AVAIL 14 200 dollari suuruse LIT-tokenite vastu, mis tähendab 99,3% kahjumit.

DefiLlama andmetel on Titan sel aastal oma plokkide ehitusteenustest juba teeninud 112,6 miljonit dollarit tulu. Selle aasta suurim päevane tulu saavutati märtsis, kui CoW protokolli MEV-boti intsidendi tõttu teeniti hämmastav 34 miljonit dollarit arbitraažikasumit.

Küsimus ja vastus

Mis on maksimaalse ekstraheeritava väärtusega (MEV) robotid ja kuidas need krüptoturgu mõjutavad?
MEV-robotid võimaldavad arendajatel ja kauplejatel teenida kasumit plokisisesete tehingute manipuleerimise kaudu. See võib viia ebaõiglase turudünaamikani, kus ühe poole kasum tuleb teise arvelt.

Miks on oluline enne allkirjastamist ülesõidumarsruuti kontrollida?
Tehingumarsruudi jälgimine aitab kauplejatel vältida soovimatuid kahjusid, teavitades neid potentsiaalselt kahjulikest likviidsusmarsruutidest ja teatud vahetustehingute tagajärgedest.

Mida saavad investorid õppida hiljutistest kahjudest, mis on tingitud aktsiate tagasitõmbumisest?
Investorid peavad olema teadlikud automatiseerimise riskidest DeFi valdkonnas ja ennetavalt välja töötama strateegiaid, et kaitsta end salakavalate kauplemisohtude, näiteks likviidsuse puudumise ja ebausaldusväärsete ruuterite eest.